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北矿科技:2020年度非公开发行A股股票预案(修订

发布时间:2021-08-21 06:33

  会议、第六届董事会第三十七次会议和2019年年度股东大会审议通过,并取得

  会第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为9.69元/股,

  不低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交

  155,209,880股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利

  东大会审议通过。2020年6月15日,本次利润分配方案已实施完毕。本次非公

  5、本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,330,632.24元(含本数),

  发行股票数量不超过19,702,964股(含本数),发行股票数量上限未超过本次发

  7、公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过190,330,632.24元(含本数),

  次会议、2019年年度股东大会审议通过。关于公司现行的股利分配政策、最近

  承诺,详见“第七节 本次发行摊薄即期回报的影响及填补措施”。公司所制定的

  六、本次发行完成后,发行对象及其控股股东、实际控制人与公司的同业竞争、关联交

  七、本次发行预案披露前24个月内发行对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之

  三、公司与控股股东及其关联人之间的业务关系、管理关系、关联交易及同业竞争等变

  四、本次发行完成后,公司是否存在资金、资产被控股股东及其关联人占用,或为控股

  四、本次募投项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项目在人员、技术、市场等方

  注:若本预案中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由于四舍五

  先后下发《全国矿产资源规划(2016-2020年)》和《关于加快建设绿色矿山的实

  设数字化、智能化、信息化、自动化矿山,大力发展“互联网+矿业”,逐步建成

  息化、集成化的科技竞争,矿冶装备的高效、节能及智能化已成为新的发展方向。

  渤海新区正式成立。2010年,渤海新区升级为国家级经济技术开发区。2011年

  10月,国务院批复了《河北沿海地区发展规划》,标志着河北沿海地区发展正式

  上升为国家战略,渤海新区迎来了良好的发展机遇。2014年2月,京津冀协同

  的680m3充气机械搅拌式浮选机、Ф1500×5000mm超大型筒式磁选机、国内首

  台全自动大型剥锌机组、Ф10m大型高效搅拌槽、ag真人试玩。1250KW大型立磨机等大型矿

  开发的中试基地、技术成果转化基地和产业化生产基地,公司也将成为高效采矿、

  截至本预案公告之日,矿冶集团持有公司39.23%的股份,为公司控股股东,

  第三十一次会议决议公告日。本次非公开发行股票的发行价格为9.69元/股,不

  低于定价基准日前二十个交易日股票交易均价的80%(定价基准日前二十个交易

  股本等除权除息事项,本次非公开发行的发行价格将作相应调整。调整公式如下:

  155,209,880股为基数,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利

  东大会审议通过。2020年6月15日,本次利润分配方案已实施完毕。本次非公

  本次非公开发行股票募集资金总额不超过190,330,632.24元(含本数),发

  行股票数量不超过19,702,964股(含本数),发行股票数量上限未超过本次发行

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过190,330,632.24元(含本数),

  后,矿冶集团将持有上市公司46.07%的股份,矿冶集团仍为公司的控股股东,

  限公司非公开发行A股股票有关问题的批复》,同意本次非公开发行股票的方案。

  2020年5月29日,发行人召开2019年年度股东大会审议通过了本次发行。

  材料等领域具有国家领先水平。最近三年,矿冶集团的主营业务未发生重大变化。

  行股份数量上限进行测算,则本次发行完成后,矿冶集团将持有上市公司46.07%

  该公司已发行股份的30%,投资者承诺3年内不转让本次向其发行的新股,且公

  非公开发行股票实施细则》(2020修正)等有关规定作为本次非公开发行的定

  决议公告日。本次非公开发行的认购价格为9.69元/股,不低于定价基准日前20

  个交易日甲方股票交易均价的80%,定价基准日前20个交易日股票交易均价=

  定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总

  认购数量为19,702,964股,认购数量为本次发行股票总数的42.6444%,本次发

  出股份认购缴款通知,通知中将明确载明认购价格、认购数量、认购金额等内容。

  (2)如发生本协议第11.2.3条约定的终止情形,违约方应承担违约责任,

  “甲方本次非公开发行股票的数量不超过19,702,964股(含本数),发行股

  认购数量为19,702,964股,认购数量为本次发行股票总数的42.6444%,本次发

  认购数量为19,702,964股,认购数量为本次发行股票总数的100%,本次发行股

  公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过190,330,632.24元(含本数),

  未来20-30年国民经济发展中的一项重要任务。大型、智能化矿冶装备的开发和

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  根据《全国矿产资源规划(2016-2020年)》和《关于加快建设绿色矿山的实

  造,建设数字化、智能化、信息化、自动化矿山,大力发展“互联网+矿业”,逐

  广阔、开放条件优越、发展势头强劲的优势,着力承接新型重化工业的转移升级,

  临港产业园区,逐步建设成为国际先进的合成材料、生物医药和装备制造业基地。

  基地等。公司先后承担了包括国家“863”计划、国家科技支撑计划、国家自然

  秘鲁、智利、厄瓜多尔、澳大利亚、南非、刚果、塞尔维亚、俄罗斯、中亚地区、

  东南亚地区等30多个国家和地区获得大量的工业应用,国际市场开发空间巨大。

  本项目投资总额51,831.76万元,拟使用募集资金19,033.06万元。本项目预

  (沧渤经备字[2020]078号),并取得了沧州渤海新区行政审批局出具的《关于北

  后,矿冶集团将持有上市公司46.07%的股份,矿冶集团仍为公司的控股股东,

  调整高管人员结构,公司将根据有关规定,履行必要的法律程序和信息披露义务。

  景气程度、企业的生产经营状况产生普遍影响,公司的经营业绩将受到不利影响。

  截至2019年末,公司应收账款账面价值占年末资产总额的比例为16.20%。

  期末应收账款余额主要是矿冶装备业务所产生的款项。随着公司业务进一步扩张,

  十七次会议和公司2019年年度股东大会审议通过,并取得矿冶集团出具的《关

  可分配利润的10%,且任意连续三年以现金方式累计分配的利润原则上应不少于

  该三年实现的公司年均可分配利润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根

  经2017年年度股东大会审议通过,以实施前的公司总股本152,209,880股为

  基数,每股派发现金红利0.10元(含税),共计派发现金红利15,220,988.00元,

  剩余利润作为未分配利润留存。该利润分配方案于2018年6月13日实施完毕。

  经2018年年度股东大会审议通过,以实施前的公司总股本155,209,880股为

  基数,每股派发现金红利0.03元(含税),共计派发现金红利4,656,296.40元。

  经2019年年度股东大会审议通过,以实施前的公司总股本155,209,880股为

  据《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》

  (证监发〔2012〕37号)、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》(证

  监会公告〔2013〕43号)、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》(上证公字

  〔2013〕1号)以及《公司章程》等相关文件的规定和要求,结合公司实际情况

  和听取股东(特别是公众股东)、独立董事和监事的意见,充分考虑投资者回报,

  资环境等因素的基础上,公司充分考虑发展所处阶段、未来业务模式、盈利规模、

  (1)未来三年(2020-2022年),在公司当年盈利且公司累计未分配利润为

  现金方式分配的利润应不少于当年实现的公司可分配利润的10%,且任意连续三

  润的30%,具体每个年度的分红比例由董事会根据公司年度盈利状况和未来资金

  未来三年(2020-2022年)公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶

  未来三年(2020-2022年)在公司经营状况良好,且董事会认为公司每股收

  展阶段及当期资金需求,并结合股东(特别是社会公众股东)和独立董事的意见,

  事过半数同意且经二分之一以上独立董事同意后,向股东大会提交议案进行表决,

  保护工作的意见》(国办发[2013]110号)、《国务院关于进一步促进资本市场健康

  发展的若干意见》(国发[2014]17号)和《关于首发及再融资、重大资产重组摊

  薄即期回报有关事项的指导意见》(证监会公告[2015]31号)等法律、法规和规

  报措施,相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。具体如下:

  2、假设本次发行股票数量按发行上限计算,即发行数量为19,702,964股,

  不考虑其他因素导致股本变动的情形。假设募集资金总额为190,330,632.24元,

  3、2019年度,公司归属于上市公司股东的净利润为4,542.02万元,扣除非

  经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为2,236.99万元。假设2020年度的

  假设1:2020年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股

  假设2:2020年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股

  假设3:2020年度归属于上市公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于上市公司股

  注:按照中国证监会制定的《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指

  导意见》中的要求,公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收

  益率和每股收益的计算及披露》和《企业会计准则解释第7号》中的规定进行计算每股收益

  秘鲁、智利、厄瓜多尔、澳大利亚、南非、刚果、塞尔维亚、俄罗斯、中亚地区、

  东南亚地区等30多个国家和地区获得大量的工业应用,国际市场开发空间巨大。

  争力,符合公司和全体股东的根本利益。募集资金到位后,公司将积极调配资源,

  事会第三十一次会议2019年年度股东大会审议通过。本次发行完成后,公司将

  非公开发行股票摊薄即期回报的相关填补措施能够得到切实履行,作出以下承诺:

  (本页无正文,为《北矿科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案

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